Adunarea Generală a Acționarilor
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA care au avut loc în data de 29/30 aprilie 2024.
Hotărâri AGA
- Hotărâri AGOA & AGEA 29.04.2024
- Hotărâri AGOA 30.04.2024
- Proces Verbal AGOA & AGEA 29.04.2024
- Proces Verbal AGOA 30.04.2024
Documente AGA
- Convocator AGOA & AGEA
- Convocator AGOA & AGEA – completat
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA – completate
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA – completate
- Proiect Act Constitutiv actualizat
- Situații financiare consolidate 2023 + Raport de Audit
- Situații financiare individuale 2023 + Raport de Audit
- Raportul Consiliului de Administrație 2023
- Buget Venituri și Cheltuieli 2024
- Buget de CAPEX 2024
- Raport Remunerare 2023
- Cerere Propunere Candidați Consiliu de Adminstrație
- Termeni Principali Contract Mandat Membri Consiliu de Administrație
- Declarație Candidat Administrator Independent
- Listă Candidați Consiliu de Administrație
- CV Robert Maxim
- Procedură vot eVote
- Procedură vot AGA
- Informare drepturi de vot
- Notă GDPR
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire specială AGOA – completat
- Formular împuternicire specială AGOA – vot secret – completat
- Formular împuternicire specială AGEA – completat
- Formular vot corespondență AGOA – completat
- Formular vot corespondență AGOA – Vot secret – completat
- Formular vot corespondență AGEA – completat
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA care au avut loc în data de 24 aprilie 2023.
Hotărâri AGA
Documente AGA
- Convocator AGOA & AGEA Completat
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA
- Raport Anual 2022
- Raport de Audit situații financiare consolidate 2022
- Raport de Audit situații financiare individuale 2022
- Raport de remunerare 2022
- Buget de Venituri și Cheltuieli 2023
- Buget de CAPEX 2023
- Plan de Alocare Opțiuni (SOP)
- Procedură vot eVote
- Procedură vot AGA
- Informare drepturi de vot
- Notă informare prelucrare date Adunări acționari
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire specială AGOA actualizat
- Formular împuternicire specială AGEA actualizat
- Formular vot corespondență AGOA actualizat
- Formular vot corespondență AGOA – Vot secret actualizat
- Formular vot corespondență AGEA actualizat
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA care s-au desfășurat în data de 15 decembrie 2022.
Hotărâri AGA
Documente AGA
- Convocator AGOA & AGEA
- Act Constitutiv actualizat
- Act Constitutiv (in track changes / redline)
- Plan de alocare acțiuni (SOP)
- Politica de remunerare
- Termeni principali – Contract mandat membri Consiliu de Administrație
- Termeni principali – Contract mandat Director General
- Termeni principali – Condiții încetare contract management
- Declarație candidat administrator independent
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA
- Notă informare prelucrare date Adunări acționari
- Procedură vot eVote
- Procedură vot AGA
- Informare drepturi de vot
Candidaturi Consiliul de Administrație
- Lista de candidați pentru Consiliul de Administrație
- CV Liviu Zăgan
- CV Iulian Cîrciumaru
- CV Leonard Leca
- CV Daniela Nemoianu
- CV Mihai Aniței
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire specială AGOA
- Formular împuternicire specială AGEA
- Formular vot corespondență AGOA
- Formular vot corespondență AGOA – Vot secret
- Formular vot corespondență AGEA
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA care s-au desfășurat în data de 27 aprilie 2022.
Hotărâri AGA
Documente AGA
- Convocator AGOA & AGEA completat
- Situații financiare individuale + raport auditor independent
- Situații financiare consolidate + raport auditor independent
- Raport Anual 2021
- Buget CAPEX 2022 consolidat
- BVC 2022 consolidat
- Raport de remunerare 2021
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA
- Notă informare prelucrare date Adunări acționari
- Procedură vot eVote
- Procedură vot AGA
- Informare drepturi de vot
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire speciala AGOA actualizat
- Formular împuternicire speciala AGEA actualizat
- Formular vot corespondență AGOA actualizat
- Formular vot corespondență AGEA actualizat
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA, care s-au desfășurat în data de 24 noiembrie 2021.
Hotărâri AGA
Documente AGA
- Completare convocator AGEA & AGOA
- V7G_Cerere completare ordine de zi AGEA_08 11 2021
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA
- Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA
- Informare privind drepturile de vot în cadrul AGOA & AGEA
- Draft Act Constitutiv actualizat
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire speciala AGOA
- Formular împuternicire speciala AGEA actualizat
- Formular vot corespondență AGOA
- Formular vot corespondență AGEA actualizat
- Formular vot secret corespondență AGOA
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest SA, care au avut loc în data de 26 aprilie 2021.
Hotărâri AGA
Documente AGA
- Convocator actualizat AGEA & AGOA
- Proceduri vot Adunare Generala
- Proceduri eVote Adunare Generala
- Informare privind drepturile de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor
- Nota de informare prelucrare date adunări acționari
- Note justificative AGOA
- Note justificative AGEA
- Raportul Administratorului pentru 2020
- Raportul Auditorului (rezultate individuale)
- Raportul Auditorului (rezultate consolidate)
- Buget venituri si cheltuieli 2021
- Planul de investitii (CAPEX) 2021
- Politica de remunerare
- Act Constitutiv actualizat
Buletine vot & Procuri speciale
- Formular împuternicire speciala AGOA
- Formular împuternicire speciala AGEA
- Formular vot corespondență AGOA
- Formular vot corespondență AGEA 26
- Formular vot secret corespondență AGOA
Proiect hotărâri
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Holde Agri Invest SA, care a avut loc în data de 12 februarie 2021.
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 12 februarie 2021
- Completare la convocarea AGEA Holde Agri Invest
- Convocator AGEA 12.02.2021
- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru AGA
- HAI Formular vot corespondență AGEA 12 februarie
- HAI Proiect Hotărâri AGEA 12 februarie
- HAI Informare drepturi de vot acționari AGEA
- HAI Note justificative AGEA
- HAI Formular împuternicire specială AGEA 12 februarie
- HAI Proceduri vot Adunare Generală
- Notă privind punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Holde Agri Invest SA, care a avut loc în data de 01-02 septembrie 2020
- Hotărâre AGEA 1 septembrie 2020
- Convocator AGEA Holde Agri Invest 01-02 septembrie 2020
- Formular de vot prin corespondenta persoană fizică
- Formular de vot prin corespondenta persoană juridică
- Imputernicire speciala AGEA reprezentare persoană fizică
- Imputernicire speciala AGEA reprezentare persoană juridică
- Procedura de vot AGEA 01-02 septembrie 2020
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Holde Agri Invest SA, care a avut loc pe 30-31 mai 2020.
- Hotarare AGEA
- Convocator AGEA Holde Agri Invest – 30-31 mai 2020
- Formular de vot prin corespondenta persoană fizică
- Formular de vot prin corespondenta persoană juridică
- Imputernicire speciala AGOA reprezentare persoană fizică
- Imputernicire speciala AGOA reprezentare persoană juridică
- Procedura de vot AGOA 30-31.05.2020
- Holde Agri Invest Bilant 2019
- Raport gestiune 31.12.2019 Holde Agri Invest
- Raport auditor independent
- Propunere buget 2020 Holde Agri Invest
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Holde Agri Invest SA, care a avut loc pe 12 martie 2020.
Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor Holde Agri Invest care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.